New Delhi:
India zei donderdag dat het blijft “nauw samenwerken” met de autoriteiten in België voor de uitlevering van voortvluchtige diamantaire Mehul Choksi naar India.
“Op basis van ons uitleveringsverzoek werd hij gearresteerd in België. We werken nauw samen met de Belgische kant voor zijn uitlevering aan India, zodat hij terecht kan staan in het land,” zei Randhir Jaiswal, woordvoerder van het ministerie van Externe Zaken (MEA) bij een reguliere media -briefing in New Delhi op donderdag.
De Belgische Federal Public Service (FPS) van Justice bevestigde maandag de arrestatie van Choksi, die wordt gezocht in verband met de Punjab National Bank (PNB) leningfraude in India, waaruit blijkt dat de Indiase autoriteiten al een uitleveringsverzoek voor hem hebben geïntroduceerd.
“De Belgische federale openbare dienstverlening van Justice kan bevestigen dat de heer Mehul Choksi is gearresteerd op zaterdag 12 april 2025. Hij wordt vastgehouden in afwachting van verdere gerechtelijke procedures. Toegang tot zijn juridische raadsman is verzekerd,” zei de FPS.
“Houd er rekening mee dat de vervolgingsdiensten het recht behouden om te onthouden van commentaar in lopende zaken. Ten slotte kan de Belgische federale openbare dienstverlening bevestigen dat de Indiase autoriteiten een uitleveringsverzoek hebben geïntroduceerd voor de heer Choksi. Naar standaard in individuele gevallen kunnen geen verdere details worden vrijgegeven in dit stadium,” voegde het toe.
De FPS gedraagt zich als het ministerie van Justitie en helpt bij de voorbereiding en implementatie van wetgeving terwijl de minister van Justitie steunt op de gebieden waarvoor hij verantwoordelijk is. Het biedt ook de begeleiding en operationele ondersteuning van de rechterlijke macht, met een focus op coördinatie en organisatieontwikkeling. Het is verantwoordelijk voor het toezicht op de adequate implementatie van juridische en administratieve beslissingen, terwijl het gerechtvaardigd is, terwijl de wettelijke zekerheid en gelijke behandeling van alle betrokken partijen worden garandeerd.
De 65-jarige Choksi werd op verzoek van India op verzoek om zijn uitlevering aangehouden door de politie in België. Naar verluidt woonde hij in Antwerpen met zijn vrouw, Preeti Choksi, na het verkrijgen van een ‘verblijfskaart’.
Choksi en zijn neef, Nirav Modi, worden gezocht door het Central Bureau of Investigation (CBI) en het handhavingsdirectoraat (ED) voor het verluidt de PNB van Rs 13.850 crore.
Naar verluidt gebruikten ze brieven van onderneming (LOUS) en buitenlandse kredietbrieven (FLCS) door ambtenaren van het Brady House -filiaal van de bank in Mumbai om te kopen. Het CBI heeft gevallen ingediend bij het in rekening brengen van Choksi, zijn neef Nirav Modi, hun bedrijven, bankpersoneel en anderen met samenzwering, vals spelen en corruptie.
Choksi en Nirav Modi ontvluchtten India in januari 2018, weken voordat de zwendel in de PNB opdook.
Volgens rapporten woont Choksi in Antwerpen met zijn vrouw, Preeti Choksi, een burger van België.
(Behalve de kop, is dit verhaal niet bewerkt door NDTV -personeel en is gepubliceerd vanuit een gesyndiceerde feed.)
