De ED greep originele documenten van onroerend goed met een waarde van meer dan £ 600 crore tijdens de zoekactie. Bestand | Fotocredit: x/@dir_ed
“Het Directoraat Directoraat (ED) heeft op meerdere locaties in Goa gezocht in verband met een landzwendel van £ 1.000 crore die naar verluidt frauduleuze transfers van hoogwaardige landpakketten in uitstekende toeristische hotspots omvatte,” zei een hoge functionaris.
De ambtenaar zei dat de zoekopdrachten werden uitgevoerd op donderdag en vrijdag (24 en 25 april 2025) op basis van inlichtingen en het daaropvolgende financiële onderzoek, waaruit bleek dat Rohan Harmalkar een belangrijk brein is.
Harmalkar en andere medewerkers namen hun toevlucht tot een grote samenzwering voor illegaal geschikte land van rechtmatige eigenaren door “frauduleuze middelen inclusief nabootsing, het creëren van nepdocumenten, knoeien met inkomstengegevens, enz., Volgens een ED -verklaring uitgegeven op vrijdagavond (25 april 2025.)
Harmalkar had de verkiezing van de Goa Wetgevende Vergadering van 2022 betwist als een onafhankelijke kandidaat van het kiesdistrict Cumbharjua.
Volgens ED werden deze eigendommen, oorspronkelijk eigendom van individuen en familie -landgoederen, onwettig verkocht zonder hun toestemming, waardoor dergelijke slachtoffers ernstige financiële en juridische leed veroorzaakten. De operaties werden uitgevoerd onder de preventie van het witwassen van geld, 2002 (PMLA).
“De zoekopdrachten ontdekten belastende vastgoeddocumenten, waarvan de huidige marktwaarde meer dan £ 1.000 crore, inclusief vervalste titelakte, die wijst op manipulatie van landrecords en frauduleuze transfers van hoogwaardige landparcels die verschillende lakhs van vierkante meter in square meters in staat, zei het anti-Money Laundering Agency.
De ED greep originele documenten van onroerend goed met een waarde van meer dan £ 600 crore tijdens de zoekactie.
Uit de zoektocht bleek dat de opbrengst van criminaliteit verder werd gewassen door verschillende personen en Benami-entiteiten en uiteindelijk werden geïnvesteerd in onroerend goed, luxe voertuigen en andere hoogwaardige activa.
“Verder onderzoek is aan de gang om het geldpad te traceren, andere begunstigden te identificeren en de rollen van anderen, waaronder overheidsfunctionarissen, verbonden met het proces van illegale onroerendgoedtransacties,” voegde de ED toe.
Gepubliceerd – 26 april 2025 02:03 PM IST
